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中国在英留学生银行账户被解冻 中使馆发布提醒
发布时间: 2019-03-07

有英国当地为涉案学生辩护的华人律师指出,一旦认定这些学生洗钱罪成破,构成刑事犯罪,他们可能会被起诉并在英国留下犯法记录。有些人因为涉案金额少可能不会入狱,但他们想在英国连续上学、找工作或续签任何签证,都将受到影响。

当地10家地方法庭在今年2月底同期审理相关案件。当地华人律师表示,不打消一些涉案学生是在不知情的情况下被不法分子利用。但也有知情人士对《环球时报》记者吐露,确切有一些中国留学生将自己的私人银行账户用于不明资金转账,从中赚取酬劳。

【环球时报驻英国特约记者 穆积山】中国驻英国大使馆6日就“95个中国在英留学生账户因涉嫌洗钱被解冻”一事发表声名称,使馆留心到有关报道,正在进一步理解核实情形。中国驻英国使馆一贯请求在英中国国民按照中英两国法律,同时督促英方依法公正处理相干案件,保障中国公民的合法权力。“咱们再次提醒有关中国公民踊跃配合考察,通过法律途径维护自身正当合法权利。中国驻英国使馆将在职责范围内向有关中国公民供应必要辅助。”

据英国当地媒体报道,英国国家经济犯罪中心早前考核发现,至少有95个中国留学生的英国银行账户涉嫌洗钱举动,这些账户存在很多可疑的共性。如果证明这些资金是犯罪所得或被用于非法行动,资金将会被没收。

在伦敦当地长期从事海外代购业务的小宋对《环球时报》记者说,她时常会请一些中国留学生帮自己在英国机场办理奢靡品退税手续,或让留学生将本人代购的奢侈品带回中国。小宋每次会给留学生一两百英镑的现金酬劳。在长期交往中,她也据说,有些留学生不仅靠“带货退税”赚钱,一些人还通过各种途径意识了一些身份不明、需要将大笔资金转入海外账户的人。由于留学生在海外的账户比较保险,加上酬劳较低,这样的地下交易市场始终扩大。一些留学生将收到的款项,尽快转移到其余账户,避免银行发明大额存款。此外,他们还会按照指定恳求,购买奢侈品,之后再退货,将资金转到其余银行账户,实现资金分流的目的。